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España

ESTAFA

Detenidas 48 personas en Murcia, Sevilla y Madrid acusadas de estafar casi 5 millones con el método del 'Nazareno'


Pertenecían a dos grupos diferenciados y se dedicaban a operaciones de blanqueo de dinero procedente de delitos económicos

E.P.
11/03/2019

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MADRID.- La Policía Nacional ha desarticulado un grupo dedicado a la estafa a entidades bancarias mediante la solicitud de préstamos fraudulentos. Han sido detenidas 48 personas en Murcia, Sevilla y Madrid acusadas de estafar casi 5 millones de euros.

Así lo ha anunciado el Ministerio del Interior en un comunicado, recogido por Europa Press, en el que han explicado que los detenidos utilizaban una versión moderna de la estafa del 'Nazareno'.

Esta técnica consistía en crear una empresa a nombre de testaferros y dotarla de viabilidad económica solicitando préstamos bancarios para apoyar su actividad, que eran correctamente abonados en un primer momento si bien cesaban en su pago tras solicitar una ampliación del mismo, dejando la deuda pendiente a la entidad bancaria.

Los arrestados consiguieron obtener un beneficio económico que supera los 2,5 millones de euros, además de adeudar más de 2 millones de euros a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social.

 

DOS GRUPOS DELICTIVOS

 

La Policía Nacional pudo constatar que los presuntos autores de la estafa pertenecían a dos grupos diferenciados y que estaban estructurados en lazos familiares y, a su vez, conexionados por una única persona e ideólogo del conjunto de la trama.

Los investigadores consiguieron averiguar que los dos grupos estaban realizando operaciones de blanqueo de dinero procedente de delitos económicos como estafas y frustración de la ejecución de deudas contraídas.

Tal y como informa Interior, el primero de los dos grupos ya fue investigado anteriormente por cuatro campañas delictivas perpetradas entre 2010 y 2013. Sus beneficios ilícitos habrían sido blanqueados a través de operaciones de financiación bancaria y compraventa de bienes inmuebles.

Respecto al segundo grupo investigado, la Policía Nacional asegura que se evidencia la existencia de un complejo entramado societario, presuntamente utilizado para llevar a cabo la descapitalización de tres empresas de transporte de mercancías por carretera y, con ello, impedir intencionada y premeditadamente la ejecución de deudas por un valor superior a 3 millones de euros.

 

MÁS DE 50 INMUEBLES BLOQUEADOS

 

Los investigadores llevaron a cabo dos fases para ejecutar la explotación de la investigación. En la primera se procedió a la detención de los 6 principales investigados además de registrar las sedes sociales de la asesoría y de una de las empresas investigadas.

En la segunda fase se detuvieron al resto de personas, todas ellas relacionadas con los hechos investigados, si bien se corresponden con escalones inferiores. Entre ellos se encuentran los testaferros utilizados para la creación de sociedades mercantiles pantalla.

El Ministerio del Interior explica que han sido bloqueados 52 inmuebles pertenecientes a distintos implicados en la trama, entre los que se encuentran distintas sedes sociales. Asimismo, también se ha solicitado el embargo de más de 80 vehículos a motor.



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