Actualidad

PAÍSES DE RIESGO

La CE incluye a Panamá en la lista de países con riesgo por blanqueo

La Comisión Europea insiste en que se trata de un "aviso" y no un sistema de sanciones

La CE incluye a Panamá en la lista de países con riesgo por blanqueo
La CE incluye a Panamá en la lista de países con riesgo por blanqueo
S.E.

ESTRASBURGO.- La Comisión Europea (CE) incluyó este miércoles a Panamá en su nueva lista de países terceros con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, junto a otros 22 países y jurisdicciones de todo el mundo.

"Estar en esta lista significa que hayamos concluido que hacer transacciones financieras y bancarias con estos países podría exponer al sistema financiero europeo a altos riesgos sobre blanqueo de dinero y financiación de terrorismo", explicó la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, que insistió en que se trata de un "aviso" y no "un sistema de sanciones".

Acompañan a Panamá en la lista Afganistán, Samoa Americana, Bahamas, Botsuana, Corea del Norte, Etiopía, Ghana, Guam, Irán, Irak, Libia, Nigeria, Pakistán, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudí, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, las islas Vírgenes estadounidenses y Yemen.

El objetivo de la lista era "proteger al sistema financiero de la UE" previendo los riesgos, ya que se requerirá a bancos y otras entidades aplicar comprobaciones más estrictas en las operaciones con estos países.

Etiquetas